FETÖ/PDY'nin (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 45 işadamıyla birlikte gözaltına alınan 38 örgüt imamı, 41 Bank Asya çalışanı ve 16 örgüt kadrolu işadamının (abi diye tabir edilen) kendi aralarında kurduğu himmet trafiği polis tarafından şemaya döküldü. Polis, Bank Asya'nın İstanbul'daki 7 şubesinde bulunan 16 hesap üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen 50 milyon liralık himmet trafiğini BDDK ve TMSF müfettişleriyle birlikte incelemeye aldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir aylık çalışmanın ardından trafiğin nasıl işlediğini gösteren bir şema hazırladı. Dikkat çekici şemanın, İstanbul genelinde son 10 yılda 13 bin 600 kişi arasında dönen himmet trafiğinde de uygulanan bir yöntem olduğu bilgisine ulaşıldı. Savcılık tarafından soruşturma dosyasına eklenen şemada, son operasyonda gözaltına alınan aralarında Dumankaya, Tellioğlu, Çiva ve Genç Şirketler Grubu'nun sahip ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu himmet ödeyicileri 'Keşideci' (çek veya poliçe düzenleyen ve imzalayan kimse) olarak adlandırılmış.