Karaparaya sıkı takip

ANKARA Suç gelirleri ve terörün finansmanıyla daha etkin şekilde mücadele için yeni tedbirler uygulamaya konuluyor.
Finans kuruluşlarına, bu amaçla risk yönetim sistemleri kurma ve uyum görevlileri atama zorunluluğu getirilirken, bildirimi zorunlu şüpheli işlem sayısı da 20'den 83'e çıkartılıyor.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Kanunun ardından, düzenlemeye ilişkin ikincil mevzuatla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Söz konusu Kanunun Uygulama Yönetmeliğiyle Basitleştirilmiş Tedbirleri uygulamaya koyan Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), şimdi de Risk Yönetimi ve Uyum Görevlileri Yönetmeliğini yayımlamaya hazırlanıyor.
Bankalar Birliği ile yürütülen çalışmalarda, finans kuruluşlarının suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele için kuracakları Risk Yönetiminin neleri kapsayacağına açıklık getirilecek. Aynı şekilde finans kuruluşlarında MASAK'ın muhatabı durumunda görev yapacak Uyum Görevlilerinin de nasıl çalışacağı belirlenecek.
MASAK'ın merkezde üst düzey personel olmasını istediği Uyum Görevlisinin, ayrı bir departman şeklinde mi, yoksa, belirli alt sayıdaki personelle mi çalışacağı Bankalar Birliği ile yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.
Yeni düzenlemelerle birlikte, yükümlülerin MASAK'a bildirmek zorunda oldukları şüpheli işlem sayısı da arttırılıyor.
Çıkarılacak bir tebliğle hayata geçirilecek bu düzenlemeyle de, halen 20 olan şüpheli işlem sayısı 83'e yükseltilecek.