Adres teyidinde bankalara ikinci ek süre

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından hazırlanan ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"teki kimlik tespitiyle ilgili tarihleri düzenleyen Genel Tebliğ Taslağının Başbakanlığa gönderildiği öğrenildi. 

Taslakta, söz konusu Yönetmelikle yükümlülerin, sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti bilgilerini yönetmeliğe uygun hale getirmeleri yönündeki hüküm ve tanınan süreler anımsatıldı. 1 Nisan 2008 öncesi hesap açtırmış yükümlülere ilişkin bilgilerin güncellenmesi işlemleri için verilen sürenin daha sonra çıkarılan Genel Tebliği ile 1 Haziran 2009'a kadar uzatıldığı belirtilen Taslakta, yeni süre uzatımıyla ilgili şu düzenleme yer aldı: 

"Uygulamanın vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi ve bu nedenle de herhangi bir sıkıntıya meydan verilmemesi için, Yönetmeliğin Geçici 2. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; 1 Nisan 2008 tarihinden önce sürekli iş ilişkisi tesis edilen müşteriler için anılan sürenin yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Buna göre yükümlüler, 1 Nisan 2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 1 Eylül 2009 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar. 

Öte yandan, 1 Nisan 2008'den önce tesis edilmiş sürekli iş ilişkisi kapsamında, bu tarihten 1 Eylül 2009'a kadar müşteri tarafından talep edilmiş herhangi bir işlem bulunmaması halinde, bu müşterilerin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerinin, en geç 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir."
AA