Kimlik ve adres güncellemede son gün

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"teki kimlik tespitiyle ilgili düzenleme kapsamında bankalar, aracı kurumlar ve diğer yükümlülerden kimlik ve adres teyidi istenirken, 1 Nisan 2008 öncesi açılan hesaplar ile ilgili kimlik ve adres bilgisi güncellemesi için verilen süre yarın doluyor. 
Buna göre, sadece yeni değil, eski müşteriler için de kimlik ve adres teyidi gerekecek.

Düzenleme uyarınca bankalar ve diğer yükümlüler sürekli iş ilişkisi içinde kimlik tespiti yapamadığı ve iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemediği durumlarda iş ilişkisi tesis edemeyecek ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştiremeyecek. Kimlik ve adres teyidinin ardından da istenen işlemler gerçekleştirilecek. 

-BANKALARA UYARI YAZISI-
Bu arada MASAK uygulama öncesi bütün bankalara birer uyarı yazısı gönderdi. İşlemler sırasında müşterinin tanınması için, mevzuat ve uygulamada her türlü kolaylığın getirildiği belirtilen yazıda bankaların adres paylaşım sistemine ulaşabildiği de hatırlatılarak, 1 Eylül'den sonraki işlemleri sırasında "vatandaşları mağdur etmemeleri" uyarısında bulunuldu.

(AA)